5 profissionais de mergulho cometeram mais de US$ 4 milhões em fraude com mergulhador veterinário

Fraude VA - líder condenado
(GAO)

Five dive professionals linked to dive-schools in the US state of Georgia have pleaded guilty after collaborating on a $4 million-plus scam to defraud the office that arranges scuba-diver treinamento for military veterans. Their sentences have yet to be decided but will include millions of dollars in restitution.

Os réus admitiram num tribunal distrital dos EUA que tinham apresentado alegações falsas ao Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) através de aulas de mergulho destinadas a benefícios educacionais para veteranos. 

Suas falsas submissões declararam erroneamente a conformidade de duas escolas com os regulamentos VA, datas de frequência dos alunos e horas de instrução, entre outras informações. Alguns réus também ajudaram a criar programas de bolsas de estudo fictícios, para fazer parecer que a percentagem necessária de estudantes não VA tinha participado nas aulas.

Os réus cobraram do VA mais de US$ 20,000 por cada aluno veterano supostamente matriculado em suas aulas. 

Kenneth Meers, 54, was a school certifying official and course director at Scooba Shack in Savannah and Richmond Hill from about May 2018 to April 2021. He also became a consultant at Diver’s Den in St Marys around May 2020 and an instrutor there from about June 2021 to February 2022. 

Meers se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, que acarreta uma pena legal de até 20 anos de prisão mais até três anos de libertação supervisionada, bem como penalidades financeiras substanciais. Ele preparou e enviou a inscrição e o catálogo de cursos do Scooba Shack para aprovação do VA e desenvolveu o programa Diver’s Den sabendo que as inscrições continham informações falsas. 

He also directed other defendants to create the fake scholarships used to máscara a porcentagem de alunos que recebem benefícios educacionais VA. Como parte de seu acordo de confissão, ele reconheceu que o esquema custou à VA mais de US$ 3.5 milhões.

Falso, fictício e fraudulento

Robert Lanoue, 63, e sua esposa Judith, 59, proprietários do Scooba Shack, se declararam culpados de fazer alegações falsas, fictícias e fraudulentas, uma acusação que pode significar até cinco anos de prisão, mais até três anos de libertação supervisionada, e prejuízos financeiros significativos. penalidades. Como parte do seu acordo de confissão, eles já concordaram em perder 271,000 dólares da sua conta bancária para a restituição de 3.2 milhões de dólares em perdas VA.

Scooba Shack store manager, instrutor and school certifying official David Anderegg, 42, pleaded guilty to the same charge as the owners.

Theresa Whitlock, 55 anos, que administrava o Diver’s Den e atuava como oficial de certificação escolar, se declarou culpada de fazer uma declaração falsa, o que acarreta uma pena legal de até cinco anos de prisão. Ela forneceu informações falsas ao VA sobre os programas de mergulho da escola e apresentou pedidos de pagamento de mensalidades superiores a US$ 1.1 milhão. Ela perderá US$ 64,260 apreendidos das contas bancárias do Diver’s Den.

O caso foi investigado pelo Gabinete do Inspetor Geral do VA e processado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Geórgia.

“O escopo da fraude descoberta nesta investigação é impressionante, especialmente quando você considera que o esquema desviou fundos destinados a fornecer assistência educacional legítima a ex-militares”, disse o promotor David H Estes. “Aplaudimos o trabalho do Gabinete do Inspetor Geral do VA na identificação e detenção desta fraude.”

Em janeiro, Divernet relatado sobre como Tammy Brown, membro do Women Divers Hall of Famer, dona da escola Divers Academy International de Nova Jersey, foi condenada a 27 meses de prisão mais um período de supervisão de três anos por uma acusação de fraudar o governo dos EUA por meio de fraude eletrônica. Ela também foi multada em US$ 50,000 mil e condenada a pagar uma restituição de US$ 1.1 milhão.

Ela também foi acusada de obter financiamento fraudulentamente do VA, bem como do Departamento de Educação dos EUA (DoE).

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