Prisão para líder de fraude de mergulho – mais conta de US$ 6 milhões

Fraude VA - líder condenado
(GAO)

Uma sentença de prisão de 54 meses e uma ordem de reembolso de quase US$ 6.1 milhões foram proferidas ao líder em uma fraude para fraudar o departamento do governo dos EUA que organiza mergulho autônomo. treinamento para veteranos militares.

A confissão de culpa do mergulhador Kenneth Meers, da Flórida, de 55 anos, foi relatada em Divernet em setembro. Ele era um dos seis mergulhadores ligados a três escolas de mergulho da Geórgia que admitiram apresentar alegações falsas ao Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) durante vários anos, cobrando do escritório até US$ 20,800 por cada aluno imaginário matriculado em suas aulas. 

Os profissionais de mergulho também enganaram o VA sobre o cumprimento dos regulamentos do departamento, datas de frequência dos alunos e horas de instrução, e criaram um programa de bolsas de estudo fictício.

Comparecendo perante a juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Lisa Wood, em Savannah, no dia 8 de Dezembro, depois de se ter declarado culpado da acusação de cometer fraude electrónica, Meers foi informado de que, depois de cumprir a pena atrás das grades, seria sujeito a mais três anos de liberdade supervisionada. Não há liberdade condicional no sistema federal.

Meers poderia ter enfrentado até 20 anos em uma penitenciária federal, mas foi relatado que sua pena foi reduzida depois que ele se ofereceu para cooperar com os investigadores antes de os seis serem acusados.

Informação falsa

Oficial de certificação escolar e diretor de curso nos dois centros Scooba Shack em Savannah e Richmond Hill de maio de 2018 a abril de 2021, Meers também se tornou consultor no Diver's Den em St Marys por volta de maio de 2020 e instrutor lá de junho de 2021 a fevereiro de 2022. 

Ele preparou e enviou a inscrição e o catálogo de cursos do Scooba Shack para aprovação do VA e desenvolveu o programa Diver's Den, sabendo que as inscrições continham informações falsas. Ele também orientou outros réus a criar bolsas falsas usadas para máscara a porcentagem de alunos que recebem benefícios educacionais VA. 

Os proprietários do Scooba Shack, Robert e Judith Lanoue, já foram condenados a seis meses de prisão e condenados a pagar US$ 3.23 milhões em restituição, enquanto seu funcionário David Anderegg recebeu liberdade condicional e foi condenado a devolver US$ 20,500.  

Dois outros réus, Theresa Whitlock, que administrava o Diver's Den, e o diretor de treinamento John Spyker ainda aguarda sentença.

“O VA administra um programa robusto para fornecer benefícios educacionais para aqueles que serviram o seu país, abrindo acesso a carreiras substanciais e oportunidades de enriquecimento para os veteranos”, disse o procurador dos EUA, David Estes, um coronel reformado do Exército dos EUA.

“Kenneth Meers e os seus co-conspiradores contornaram as regras destinadas a proteger esse financiamento, puramente para o seu enriquecimento pessoal, e estão a ser justamente responsabilizados pelos seus crimes.”

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